Bydgoszcz, dn.07.06.2021r.
Akcjonariusze
POLMASS S.A.
w Bydgoszczy
Zarząd Spółki Akcyjnej POLMASS w Bydgoszczy uprzejmie informuje,
że na podstawie art.395 i art.402 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 i § 17 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2021r. o godz.12:15 w sali konferencyjnej restauracji „Weranda” w Bydgoszczy
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Projekt uchwał oraz inne materiały objęte porządkiem obrad znajdują się
do wglądu w siedzibie Zarządu.
Ze względów organizacyjnych zapraszam do przybycia na WZA do restauracji „Weranda” przy ul. Konarskiego 9 w Bydgoszczy przed godz.12:00.
W załączeniu przesyłam porządek obrad WZA.
Załączam serdeczne pozdrowienia
Zbigniew Kotlęga
Prezes Zarządu POMASS S.A.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMASS S.A. w Bydgoszczy,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2021r.
———————————————————————————————————–
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki.
- Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności akcjonariuszy
upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- Przyjęcie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Sprawozdanie władz Spółki z działalności w 2020r.
- Dyskusja.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań władz Spółki – Zarządu
i Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników
za 2020r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020r.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020r.
- Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść:
„1. Akcje są imienne i na okaziciela, emitowane są w odcinkach pojedynczych.
- Akcje oznaczone numerami od 00001 do 00020 są imienne, zwane założycielskimi
i uprzywilejowane. Akcje o numerach od 00021 do 00060 są imienne uprzywilejowane.
Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu jej pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
- Akcje oznaczone numerami od 00061 do 00890 są imienne lub na okaziciela. Akcje
imienne są wpisane do księgi Akcyjnej Polmass S.A.”.
Proponowana zamiana:
„1. Akcje są imienne i nie mają formy dokumentu.
- Akcje oznaczone numerami od 00001 do 00020 są imienne, zwane założycielskimi
i uprzywilejowane. Akcje o numerach od 00021 do 00060 są imienne uprzywilejowane.
Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu jej pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
- Akcje oznaczone numerami od 00061 do 00890 są imienne.
- Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.”
- Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 11 ust.2 Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść:
„2. Zbywca może we własnym zakresie zawierać odnośne umowy sprzedaży akcji
z akcjonariuszem wpisanym do księgi akcjonariuszy, może powiadomić Zarząd
o zamiarze zbycia i upoważnić go do zbycia akcji w jego imieniu i na jego rachunek.”
– 2 –
Proponowana zamiana:
„2. Zbywca może we własnym zakresie zawierać odnośne umowy sprzedaży akcji
z akcjonariuszem wpisanym do rejestru akcjonariuszy, może powiadomić Zarząd
o zamiarze zbycia i upoważnić go do zbycia akcji w jego imieniu i na jego rachunek.”
- Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 17 ust.1 i 2 Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść:
„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonane
na co najmniej trzy tygodnie przed terminem zebrania, z zastrzeżeniem art.402 § 3
kodeksu spółek handlowych.
- Wszyscy właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień
przed terminem zgromadzenia. Posiadacze akcji na okaziciela mają prawo uczestnictwa
po uprzednim złożeniu w Spółce swoich akcji w tym samym terminie
oraz pod warunkiem, że nie zostaną odebrane przed zakończeniem tego zgromadzenia.
Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia notariusza o ich zdeponowaniu, ich liczbie
oraz oświadczenia, że nie zostaną wydane z depozytu przed zakończeniem
zgromadzenia.”
Proponowana zamiana:
„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się za pomocą listów poleconych
lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłana listów lub przesyłek uważa się
za dzień ogłoszenia. Zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszom pocztą
elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo, za pisemną zgodą
akcjonariusza, na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
- Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru
akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki.
- Zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu Spółki.
- Wybór składu Zarządu Spółki w głosowaniu tajnym.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Wybór składu Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu tajnym.
- Podjecie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.