Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMASS S.A. w Bydgoszczy, zwołanego na dzień 16 czerwca 2023r.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności akcjonariuszy
upoważnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przyjęcie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie władz Spółki z działalności w 2022r.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań władz Spółki – Zarządu
i Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników za 2022r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2022r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022r.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany treści § 11 ust.3 – 5 w rozdziale III. „Kapitały i fundusze”.
Dotychczasowa treść § 11:
„ § 11
- Akcjonariusz ma prawo do zbycia akcji imiennych, z tym że dotychczasowi akcjonariusze mają
pierwszeństwo do ich nabycia.
- Zbywca może we własnym zakresie zawierać odnośne umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszem
wpisanym do rejestru akcjonariuszy, może powiadomić Zarząd o zamiarze zbycia i upoważnić
go do zbycia akcji w jego imieniu i na jego rachunek.
- Zbycie akcji imiennych na rzecz innych osób wymaga zgody Zarządu. Zbycie akcji na rzecz
zagranicznej osoby prawnej lub na rzecz obcego obywatela wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- W razie nie wykonania prawa pierwszeństwa przez żadnego z dotychczasowych akcjonariuszy
zbywca zwraca się do Zarządu o zaakceptowanie innego nabywcy. Zarząd może odmówić zgody
na zbycie tylko w formie pisemnej z podaniem ważnych powodów odmowy.
- W przypadku odmówienia zgody na przeniesienie akcji Zarząd winien, nie później niż w terminie
dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskazać innego nabywcę.”
Proponowana zamiana:
„ § 11
- Akcjonariusz ma prawo do zbycia akcji imiennych, z tym że dotychczasowi akcjonariusze
mają pierwszeństwo do ich nabycia.
- Zbywca może we własnym zakresie zawierać odnośne umowy sprzedaży akcji
z akcjonariuszem wpisanym do rejestru akcjonariuszy, może powiadomić Zarząd o zamiarze
zbycia i upoważnić go do zbycia akcji w jego imieniu i na jego rachunek.
– 2 –
- Zbycie akcji imiennych na rzecz innych osób niż akcjonariusze wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- W razie niewykonania prawa pierwszeństwa przez żadnego z dotychczasowych akcjonariuszy zbywca zwraca się do Spółki o zaakceptowanie innego nabywcy. Zgłoszenie zamiaru
przeniesienia akcji zbywca składa na ręce Zarządu, który zobowiązany jest bezzwłocznie
zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze
uchwały udziela zgody na zbycie akcji lub odmawia tej zgody z podaniem ważnych powodów
odmowy.
5. W przypadku odmówienia zgody na przeniesienie akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
winno, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru
przeniesienia akcji, wskazać innego nabywcę. Ceną zbycia akcji w takim przypadku będzie
przypadające na każdą akcję minimum 85% wartości księgowej netto Spółki wg ostatniego
kwartalnego sprawozdania finansowego Spółki. Zapłata łącznej ceny winna nastąpić
w terminie 1 miesiąca od dnia wskazania przez Spółkę innego nabywcy. Jeżeli w określonych
wyżej terminach Spółka nie wskaże innego nabywcy lub wskazany nabywca nie uiści łącznej
ceny za akcje, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.”
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.