Zarząd Spółki Akcyjnej POLMASS w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że na podstawie art.395 i art.402 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 i § 17 ust.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 czerwca 2022r. o godz.13:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Projekt uchwał oraz inne materiały objęte porządkiem obrad znajdują się do wglądu w siedzibie Zarządu.
Ze względów organizacyjnych zapraszam do przybycia na WZA do siedziby Spółki przy ul. Fordońskiej 40 w Bydgoszczy przed godz.12:30.
W załączeniu porządek obrad WZA.
Załączam serdeczne pozdrowienia
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLMASS S.A. w Bydgoszczy, zwołanego na dzień 10 czerwca 2022r.
———————————————————————————————————–
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu.3. Przyjęcie porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie władz Spółki z działalności w 2021r.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań władz Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników za 2021r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021r.8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021r.
9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany treści:
1/ § 24 w rozdziale IV. „Władze spółki” podrozdziale „Zarząd” Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść:
„Działalność Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
W szczególności Zarząd:
a/ kieruje całokształtem działalności Spółki,
b/ reprezentuje Spółkę w sądzie i poza nim,
c/ zarządza majątkiem i sprawami Spółki,
d/ odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu lub w sytuacji jego nieobecności – osoby prowadzącej posiedzenie. Treść uchwał oraz sposób głosowania poszczególnych członków Zarządu powinny być protokołowane.”
Proponowana zamiana:
„1. Działalność Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
W szczególności Zarząd:
a/ kieruje całokształtem działalności Spółki,
b/ reprezentuje Spółkę w sądzie i poza nim,
c/ zarządza majątkiem i sprawami Spółki,
d/ odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu lub w sytuacji jego nieobecności – osoby prowadzącej posiedzenie. Treść uchwał oraz sposób głosowania poszczególnych członków Zarządu powinny być protokołowane.”
2. Zarząd zwolniony jest z realizacji wobec Rady Nadzorczej obowiązków informacyjnych określonych przep. art.3801 kodeksu spółek handlowych.”
2/ podrozdziału „Rada Nadzorcza” w rozdziale IV. „Władze spółki” Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść:
„ Rada Nadzorcza
§ 25
1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat na wspólną kadencję.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa Rady, Wiceprezesa i Sekretarza Rady bądź też Prezesa i Wiceprezesów, a pozostali sprawują funkcję Członków Rady.
3. Rada wybiera również ze swego grona członków Rady oddelegowanych do stałego nadzoru.
§ 26
- Działalność Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- W szczególności Rada Nadzorcza:
a/ bada bilans oraz rachunek wyników powołując w tym celu biegłych rewidentów,
b/ bada sprawozdanie oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
c/ składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności,
d/ reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach pomiędzy nimi i Spółką,
e/ przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski co do udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f/ ustala zasady wynagradzania członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka
Zarządu,
g/ zatwierdza schemat organizacyjny Spółki.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Każdemu
członkowi przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
prezesa Rady lub w sytuacji jego nieobecności – osoby prowadzącej posiedzenie. Treść
uchwał oraz sposób głosowania poszczególnych członków Rady powinny być
protokołowane.
§ 27
Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji powołać do swego składu nowych członków w miejsce członków zgłaszających swoje ustąpienie lub nie mogących sprawować swoich czynności w liczbie do dwóch osób na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Rada wnosi o odwołanie ustępujących oraz wybór nowych członków Rady.”
Proponowana zamiana:
„ Rada Nadzorcza
§ 25
- Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat na wspólną kadencję.
- Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady bądź też Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących, a pozostali sprawują funkcję Członków Rady.
3. Rada wybiera również ze swego grona członków Rady oddelegowanych do stałego
nadzoru.
4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego
organizowania jej prac, a w szczególności zwoływanie posiedzeń Rady.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia zwoływane są przez zaproszenia wysyłane drogą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
§ 26
- Działalność Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. W szczególności Rada Nadzorcza:
a/ ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
b/ ocenia wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty,
c/ sporządza oraz składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok obrotowy,
d/ powołuje biegłych rewidentów w celu badania bilansu oraz rachunku wyników Spółki,
e/ reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach pomiędzy nimi i Spółką,
f/ przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski co do udzielania absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
g/ ustala zasady wynagradzania członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu,
h/ zatwierdza schemat organizacyjny Spółki.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub w sytuacji jego nieobecności – osoby prowadzącej posiedzenie. Treść uchwał oraz sposób głosowania poszczególnych członków Rady powinny być protokołowane.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera co najmniej:
a/ wyniki ocen, o których mowa w ust.2 pkt a/ i b/,
b/ ocenę sytuacji Spółki,
c/ ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie przez Zarząd informacji,
dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie art.382 § 4 kodeksu
spółek handlowych.
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są: ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, sporządzenie przez Radę sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. § 27
1. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji powołać do swego składu nowych członków w miejsce członków zgłaszających swoje ustąpienie lub nie mogących sprawować swoich czynności w liczbie do dwóch osób na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Rada wnosi o odwołanie ustępujących oraz wybór nowych członków Rady.
2. Rada Nadzorcza bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie ma prawa powoływania doradcy w celu zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.